התקשרו איתנו | הצטרפו לרשימת התפוצה  |   | 

עסקים ונדל"ן

חקירה פדרלית נגד 'בנק לאומי ארצות הברית' - והבכירים חוזרים לישראל
שרות ILU | פורסם: 03.06.2012 08:58
3 יהודים ממוצא איראני חשודים בהלבנת הון באמצעות סניף בנק לאומי בלוס אנג'לס. מנכ"ל הבנק בארה"ב וסגנו חוזרים לישראל ויו"ר הבנק הוחלף. איך עבדה ההלבנה?

Picture 10_12.png

הסניף המרכזי בניו יורק

מזה כ-5 חודשים 'בנק לאומי ארצות הברית' - החברה-הבת הגדולה ביותר של 'בנק לאומי לישראל' - עובר טלטלה. המנכ"ל יצחק אייל, שמכהן בתפקיד כשנתיים, חזר לישראל. עמו חזר לארץ שמוליק ארבל, המשנה למנכ"ל, שהיה אמור להיות מקודם לתפקיד המנכ"ל. וגם יו"ר 'בנק לאומי ארצות הברית', סטיבן לוין, הוחלף.

כל זאת על רקע חקירה פדרלית שנפתחה נגד 'בנק לאומי ארצות הברית'. על פי החשד, 3 אזרחים יהודים ממוצא איראני, הפקידו כספים בלתי-מדווחים בסניף המרכזי של בנק לאומי בתל אביב - וכנגד כספים אלו קיבלו מהסניף בלוס אנג'לס מכתבי אשראי (Letter of credit) בסכומים של מיליוני דולר  לעסקים אחרים שלהם בארצות הברית.

בדרך זו הצליחו לקוחות הבנק, היהודים האיראנים - כולם אזרחי ארצות הברית, להלבין עשרות מיליוני דולרים ולהעלים מסים בהיקף של מיליוני דולרים.

הבנק משתף פעולה עם החוקרים, ואחד מראשוני הנחקרים היה מנהל סניף לוס אנג'לס לשעבר, דן מאירי, שעזב גם הוא את תפקידו.

האתר הישראלי לנושאי כלכלה themarker ציין, כי בכך נותר 'בנק לאומי ארצות הברית' ללא שני נושאי המשרה הבכירים. כפי שגילה האתר, בעקבות המציאות שנוצרה, הגיש הבנק בקשה למפקח על הבנקים בישראל לאשר ליו"ר הבנק, דוד ברודט, להתמנות במקביל לתפקיד יו"ר 'בנק לאומי ארצות הברית'.

Bank Leumi.jpg

'בנק לאומי ארצות הברית' מפעיל סניפים בניו יורק, באילינוי, בקליפורניה, בפלורידה ובלוס אנג'לס. על פי themarker, הבנק מעניק אשראי בהיקף של כ-3.8 מיליארד דולר, וב-2011 הרוויח כ-21 מיליון דולר.

הוסף תגובה חדשה